Jenne Meyvis Bert Cools Kris Verbeeck Koen Scholiers Stefan Van Linden Jozef Van Havere Dominique Buytaert Kristien Vingerhoets Kurt Verberckt Helke Verdick Eddy De Herdt Greet Jacops Rodney Talboom Jill Van Wijnsberghe Luc Bouckaert Rita Goossens Cliff Mostien Caroline Van Vracem Agnes Salden Karina Van heirle Jenne Meyvis Bert Cools Kris Verbeeck Koen Scholiers Stefan Van Linden Jozef Van Havere Kristien Vingerhoets Kurt Verberckt Helke Verdick Eddy De Herdt Greet Jacops Rodney Talboom Jill Van Wijnsberghe Luc Bouckaert Rita Goossens Cliff Mostien Caroline Van Vracem Agnes Salden Karina Van heirle Kris Verbeeck Kurt Verberckt Jozef Van Havere Koen Scholiers Jill Van Wijnsberghe Caroline Van Vracem Jenne Meyvis Luc Bouckaert Helke Verdick Cliff Mostien Eddy De Herdt Karina Van heirle Rita Goossens Rodney Talboom Stefan Van Linden Kristien Vingerhoets Agnes Salden Greet Jacops Bert Cools aantal voorstanders: 8 , aantal onthouders: 6 , aantal tegenstanders: 5 Goedgekeurd
Zitting van vergadering 16/01/2024
RMW - 16/01/2024 - Financiële dienst - 1 - Advies kredieten 2024 en aanpassing meerjarenplan 2023
MOTIVERING
Voorgeschiedenis
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad
Opmaak nieuw beleidsplan periode 2020-2025
Feiten en context
Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan jaarlijks worden aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Dat betekent dat de besturen in de komende maanden hun meerjarenplan zullen aanpassen om de ramingen uit hun initiële meerjarenplan te herzien en de kredieten voor 2024 vast te stellen. In dezelfde aanpassing kunnen ze ook nog de kredieten voor 2023 wijzigen.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport.
Juridische grond
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassingen van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
Ministerieel Besluit van 8 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Advies
Er werd advies ingewonnen bij adviseur Geert Mertens van het Agentschap Binnenlands bestuur, waarbij bevestigd werd dat gezien de uitzonderlijke situatie, met een agendering van de geplande aanpassing meerjarenplan voor december 2023 die door omstandigheden verdaagd werd naar 16 januari 2024, gemotiveerd kan worden dat in deze aanpassing ook de wijziging van de kredieten 2023 wordt meegenomen.
Argumentatie
§ 1. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.
De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.
§ 2. Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.
Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.
§ 3. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad.
§ 4. Elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. In afwijking daarvan kan elk raadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst. In dat geval mag de betrokken raad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming. Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de raad. Als de andere raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt die raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.
Financiële gevolgen
zie schema's in bijlage
Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan jaarlijks worden aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Dat betekent dat de besturen in de komende maanden hun meerjarenplan zullen aanpassen om de ramingen uit hun initiële meerjarenplan te herzien en de kredieten voor 2024 vast te stellen. In dezelfde aanpassing kunnen ze ook nog de kredieten voor 2023 wijzigen.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport.
BESLUIT
8 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Koen Scholiers (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Kurt Verberckt (CD&V-groen) en Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen)
5 stemmen tegen: Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Rita Goossens (N-VA), Helke Verdick (N-VA) en Karina Van heirle (N-VA)
6 onthoudingen: Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Bert Cools (VLAAMS BELANG) en Greet Jacops (OPEN VLD)
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het beleidsrapport aanpassing meerjarenplan 2020-2025, met inbegrip van het vaststellen van de kredieten 2024 - deel ocmw vast met volgende kerncijfers:
Artikel 2 - gemeente
Exploitatiesaldo 2024: 2.057.616 euro
Investeringssaldo 2024: -1.987.491 euro
Financieringssaldo 2024: 35.319 euro
Gecumuleerd resultaat van het boekjaar 2024: 105.444 euro
Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 7.581.159 euro
Autofinancieringsmarge 2024: 1.954.099 euro
Exploitatiesaldo 2023: 3.078.114 euro
Investeringssaldo 2023: -11.216.416 euro
Financieringssaldo 2023: 12.258 euro
Budgettair resultaat van het boekjaar 2023 : - 8.126.044 euro
Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 7.463.704 euro
Autofinancieringsmarge 2023: 2.985.463 euro
Artikel 3 - ocmw
Exploitatiesaldo 2024: -2.098.559 euro
Investeringssaldo 2024: -25.500 euro
Financieringssaldo 2024: 0 euro
Budgettair resultaat van het boekjaar 2024: -2.124.059 euro
Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: -2.537.326 euro
Autofinancieringsmarge 2024: -2.098.559 euro
Exploitatiesaldo 2023: -1.746.307euro
Investeringssaldo 2023: -378.946 euro
Financieringssaldo 2023: 0 euro
Budgettair resultaat van het boekjaar 2023 : -2.125.253 euro
Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: -401.256 euro
Autofinancieringsmarge 2023 -1.746.307 euro
Artikel 4 - geconsolideerd
Exploitatiesaldo 2024: -40.944 euro
Investeringssaldo 2024: -2.012.991 euro
Financieringssaldo 2024: 35.319 euro
Budgettair resultaat van het boekjaar 2024: -2.018.615 euro
Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 5.043.833 euro
Autofinancieringsmarge 2024: -144.460 euro
Exploitatiesaldo 2023: 1.331.806 euro
Investeringssaldo 2023: -11.595.362 euro
Financieringssaldo 2023: 12.258 euro
Budgettair resultaat van het boekjaar 2023 : -10.251.297 euro
Beschikbaar budgettair resultaat na onbeschikbare gelden: 7.062.449 euro
Autofinancieringsmarge 2023 1.239.155 euro
Artikel 5 - delegatie investeringen naar vast bureau
Overeenkomstig artikel 41 lid 2 10° b van het decreet lokaal bestuur delegeert de raad voor maatschappelijk welzijn de investeringen opgenomen in schema T3, aan het vast bureau
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.